公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-037
证券代码:830780 证券简称:永鹏科技 主办券商:申万宏源
重庆永鹏网络科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月29日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李强
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司》议案1.议案内容:
因经营发展需要,重庆永鹏网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司,注册地为重庆市长寿区新区,注册资本为人民币100万元,法定代表人为安学强,公司注册信息最终以工商登记为准。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-037
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司增资》议案1.议案内容:
因经营发展需要,拟将控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司(以下简称“重邮汇测”)注册资本增加到人民币5500万元,重邮汇测新增注册资本3250万元,其中本公司认缴出资人民币3250万元,公司原持有重邮汇测股份82.2%,增资后公司持有重邮汇测股份92.73%。本次对外投资不形成重大资产重组,根据公司章程无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆永鹏网络科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》
重庆永鹏网络科技股份有限公司
董事会
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