公告日期:2024-04-11
证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 公告编号:2024-025
武汉市蓝电电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-006)和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-020),会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数44,026,002 股,占公司有表决权股份总数的 76.97%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
4,392 股,占公司有表决权股份总数的 0.0077%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 3 月 20 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-002)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,026,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果:
同意股数 44,023,310 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反
对股数 2,692 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议
案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 44,023,310 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反
对股数 2,692 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度工作情况。
2.议案表决……
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