公告日期:2023-01-05
公告编号:2023-002
证券代码:830776 证券简称:帕特尔 主办券商:天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第五届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举潘宇峰先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任潘宇峰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任王芳芳女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任张荣华为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-002
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任刘佳辉、张延光为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联
交易的公告》,公告编号为:2023-006。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案需回避表决,潘政刚、潘政强、潘宇峰涉及关联交易,因此回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详……
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