公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数30,562,831 股，占公司有表决权股份总数的 60.4839%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2022-029。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,562,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需避表决。
（二）审议通过《提名公司股东代表监事并组成第五届监事会》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2022-026。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,562,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘政刚 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临时 审议通过

公告编号：2023-001

4 日 股东大会

潘政强 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临时 审议通过
4 日 股东大会

潘宇峰 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临时 审议通过
4 日 股东大会

刘佳辉 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临时 审议通过
4 日 股东大会

暴建龙 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临时 审议通过
4 日 ……
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