公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-029

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2023 年 1 月 1 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董

公告编号：2022-029

事会提名潘政刚（连任）、潘政强（连任）、潘宇峰（连任）、刘佳辉（连任）、暴建龙（连任）、张延光（连任）、张荣华（连任）为公司第五届董事会董事候选人，经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会；公司定于 2023 年 1 月 4 日召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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