公告日期：2023-04-12

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023/3/31 以电话方式通知5. 会议主持人：宁辉

6. 召开情况合法合规性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2022 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



2022 年度监事会工作报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2022 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2023 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》议案

1.议案内容：



该议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况报告》（公告编号：2023-017）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



议案内容详见于 2023 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：




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