公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-020
证券代码:830772 证券简称:远航科技 主办券商:中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 (如有)
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务,委
托或者受托销
售
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
财务资助(挂
牌公司接受
的)
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
为公司银行借 75,000,000 53,100,000 根据 2020 年度业务需
款和授信额度 要预估
其他 提供担保,金
额为预计最高
发生额
合计 - 75,000,000 53,100,000 -
(二) 基本情况
控股股东、董事长王仕玮,董事、总经理王林,监事会主席姜秀玲,董事会秘书、财务
公告编号:2019-020
总监王迪在2020 年度,无偿为公司不超过 7,500 万元的银行借款或授信额度提供担保。二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2019 年 12 月 2 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<预计 2020 年度日
常性关联交易>的议案》,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事王仕玮、
王林回避表决。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
控股股东、董事长王仕玮,董事、总经理王林,监事会主席姜秀玲,董事会秘书、财务总监王迪为公司申请银行借款、授信额度无偿提供担保,该交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
自然人关联方为公司申请银行借款、授信额度无偿提供担保,担保金额不超过 7500 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,有效地为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务办理提高效率,增强公司现金流。该交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。
六、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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