公告日期:2019-09-19
公告编号:2019-018
证券代码:830772 证券简称:远航科技 主办券商:中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2019 年9 月 18 日审议并通过:
选举王仕玮先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,174.41 股,占公司股本的 47.75%,不是失信联合惩戒对象。
任命王林先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 26,470,000 股,占公司股本的 6.27%,不是失信联合惩戒对象。
任命姜汉军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命王迪女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 9 月 18
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由全体董事共同推举董事王仕玮先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2019 年
公告编号:2019-018
9 月 18 日审议并通过:
选举姜秀玲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,022,000 股,占公司股本的 23.72%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由全体监事共同推举监事姜秀玲主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《威海远航科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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