公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-014

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-014

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名王仕玮为公司第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会提名王仕玮先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《提名王林为公司第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会提名王林先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王林先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《提名白少波为公司第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会提名白少波先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

白少波先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《提名姜汉军为公司第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，董事会提名姜汉军先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《提名王兴涛为公司第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公

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司章程》的规定，董事会提名王兴涛先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，监事会提名姜秀玲女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。姜秀玲女士将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

姜秀玲女士不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举姜娜女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 ……
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