公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-002

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席姜秀玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



公告编号：2019-002

和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》



威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2019年4月17日


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