公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-016
证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-016
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，预计2019年将发生的日常性关联交易。公司预计，控股股东、董事长王仕玮，股东及董事王林，股东及监事姜秀玲以及公司董事会秘书王迪无偿在2019年度为公司不超过7,500万元的借款或授信额度提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年12月14日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司办公室


公告编号：2018-016
四、其他
（一）会议联系方式：地址：威海市火炬高技术产业开发区唐山路19-3号会
议联系人：王迪联系电话：0631-5661516联系传真：0631-5661515
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司
董事会

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