公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-015
证券代码:830772 证券简称:远航科技 主办券商:中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
威海远航科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年12月6日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2017年11月24日以邮件的形式通知各位董事。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。会议由董事长王仕玮先生召集并主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,本次会议议案的审议、表决情况如下:
(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并
提请2017年第二次临时股东大会审议。
议案内容:公司预计2018年度控股股东、董事长王仕玮,股东
及董事王林,股东及监事会主席姜秀玲以及公司董事会秘书兼财务总 公告编号:2017-015
监王迪无偿为公司不超过7,500 万元的借款或授信额度无偿提供担
保。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:关联方董事王仕玮、王林回避表决。
(二)审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司董事会提请于2017年12月22日召开公司2017
年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2017年12月07日
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