公告日期：2017-06-05

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券



威海远航科技发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月2日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王仕玮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份31,287,000股，占公司股份总数的74.05%。



1



/



5



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数31,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数31,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2



/



5



2.议案表决结果：



同意股数31,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数31,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容



《2016年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数31,287,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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