公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-003



证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券



威海远航科技发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王仕玮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份31,105,000股，占公司股份总数的73.62%。



公告编号：2017-003



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<威海远航科技发展股份有限公司在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务>的议案》



1.议案内容



公司自2017年至2020年在威海市商业银行股份有限公司延续银



行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币5000万元。



2.议案表决结果：



同意股数31,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于<威海远航科技发展股份有限公司在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押信贷授信业务>的议案》



1.议案内容



公司自2017年至2020年在青岛银行股份有限公司威海分行延续



银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币2500万元。



2.议案表决结果：



同意股数31,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-003



本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《威海远航科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会



会议决议》



威海远航科技发展股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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