公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-026



证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券



威海远航科技发展股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月28日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 王仕玮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,910,000股，占公司股份总数的73.16%。



1



/



3



公告编号：2016-026



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容



在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，预计2017年将发生的日常性关联交易。



预计2017年控股股东、董事长王仕玮，股东、董事、总经理王



林，股东及监事姜秀玲以及公司董事会秘书兼财务总监王迪无偿为公司不超过8,000万元的借款或授信额度提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数1,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方股东王仕玮、姜秀玲，王林回避表决。其中，王仕玮持有股份18,225,000股，占公司股份总数的43.14%；姜秀玲持有股份8,775,000股，占公司股份总数的20.77%；王林持有股份2,650,000股，占公司股份总数的6.27%。



三、备查文件目录



《威海远航科技发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会



会议决议》



2



/



公告编号：2016-026



威海远航科技发展股份有限公司



董事会



2016年12月29日



3



/




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。