公告日期：2016-09-28

公告编号： 2016-019

1 / 2

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 28 日

2.会议召开地点： 公司三楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事王仕玮

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 30,910,000 股， 占公司股份总数的 73.16%。

公司已于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开

符合《 公司法》 、 《 证券法》 等法律、 法规和规范性文件及《 公司章

程》 的规定， 无需取得相关部门批准或履行必要程序。

公告编号： 2016-019

2 / 2

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于制定＜威海远航科技发展股份有限公司募集资

金管理制度＞的议案》

1.议案内容

为规范公司募集资金管理， 提高募集资金的使用效率， 保护投资

者的合法权益， 依照《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和国

证券法》 等法律、 法规、 规范性文件以及《 威海远航科技发展股份有

限公司章程》 的规定， 结合公司实际情况， 公司制定《 威海远航科技

发展股份有限公司募集资金管理制度》 。

2.议案表决结果：

同意股数 30,910,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项， 无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《 威海远航科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。