公告日期:2016-09-28
公告编号: 2016-019
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证券代码: 830772 证券简称: 远航科技 主办券商: 中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2016 年 9 月 28 日
2.会议召开地点: 公司三楼会议室
3.会议召开方式: 现场
4.会议召集人: 董事会
5.会议主持人: 董事王仕玮
6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东( 包括股东授权委托代表) 共 4 人, 持
有表决权的股份 30,910,000 股, 占公司股份总数的 73.16%。
公司已于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开
符合《 公司法》 、 《 证券法》 等法律、 法规和规范性文件及《 公司章
程》 的规定, 无需取得相关部门批准或履行必要程序。
公告编号: 2016-019
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二、 议案审议情况
( 一) 审议通过《 关于制定<威海远航科技发展股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
1.议案内容
为规范公司募集资金管理, 提高募集资金的使用效率, 保护投资
者的合法权益, 依照《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和国
证券法》 等法律、 法规、 规范性文件以及《 威海远航科技发展股份有
限公司章程》 的规定, 结合公司实际情况, 公司制定《 威海远航科技
发展股份有限公司募集资金管理制度》 。
2.议案表决结果:
同意股数 30,910,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项, 无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《 威海远航科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
决议》
威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 28 日
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