公告日期：2016-09-28

公告编号： 2016-020

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

威海远航科技发展股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第三届董

事会第二次会议于 2016 年 9 月 28 日下午 14 时在公司会议室召开。

会议通知于 2016 年 9 月 13 日以邮件的形式通知各位董事。本次会议

应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人。 会议由全体董事共同

推举董事王仕玮先生召集并主持， 公司监事会成员和高级管理人员列

席了会议。

本次会议的召集、 召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 和《 董事

会议事规则》 的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议， 本次会议议案的审议、 表决情况如下：

1、 审议通过《 关于选举王仕玮为公司第三届董事会董事长的议

案》 ；

议案内容： 选举王仕玮为公司第三届董事会董事长， 任期自本决

公告编号： 2016-020

议通过之日起算， 至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《 关于续聘王林为公司总经理的议案》 ;

议案内容： 第三届董事会成员一致同意聘任王林先生继续担任公

司总经理， 任期自本决议通过之日起算， 至公司第三届董事会任期届

满时止。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 审议通过《 关于续聘王迪为公司董事会秘书及财务总监的议

案》 ;

议案内容： 第三届董事会成员一致同意聘任王迪女士继续担任公

司董事会秘书及财务总监， 任期自本决议通过之日起算， 至公司第三

届董事会任期届满时止。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《 关于续聘姜汉军为公司副总经理的议案》。

议案内容： 第三届董事会成员一致同意聘任姜汉军先生继续担任

公司副总经理， 任期自本决议通过之日起算， 至公司第三届董事会任

期届满时止。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公告编号： 2016-020

三、 备查文件

《 威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决

议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日
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