公告日期：2016-09-13

公告编号： 2016-016

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

威海远航科技发展股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第三届董

事会第一次会议于 2016 年 9 月 13 日上午九时在公司会议室召开。会

议通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件的形式通知各位董事。 本次会议应

参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人。 会议由全体董事共同推

举董事王仕玮先生召集并主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席

了会议。

本次会议的召集、 召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 和《 董事

会议事规则》 的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议， 本次会议议案的审议、 表决情况如下：

1、 审议通过《 威海远航科技发展股份有限公司募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》 ；

议案内容： 《 威海远航科技发展股份有限公司募集资金存放与实

公告编号： 2016-016

际使用情况专项报告》 。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《 关于制定＜威海远航科技发展股份有限公司募集

资金管理制度＞的议案》， 并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，

保护投资者的合法权益， 依照《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人

民共和国证券法》 等法律、 法规、 规范性文件以及《 威海远航科技发

展股份有限公司章程》 的规定， 结合公司实际情况， 公司制定《 威海

远航科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 。 该制度经股东大会

审议通过后生效。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 审议通过《 关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议

案》 。

议案内容： 公司拟于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时

股东大会。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决

议》。

威海远航科技发展股份有限公司

公告编号： 2016-016

董事会

2016 年 9 月 13 日
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