公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-010

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议于

2016 年 8 月 22 日下午 2 时在公司会议室召开。 会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名， 会议通知于 2016 年 8 月 10 日以邮件的形式通知各位

监事。 监事会主席姜秀玲女士主持本次会议。

本次会议的召集、 召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 的相关规

定。

二、 会议表决情况

经与会监事审议， 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以

下议案：

1、 审议通过《 关于公司<2016 年半年度报告>的议案》 ；

议案内容： 公司监事会对公司《 2016 年半年度报告》 进行了审

核， 并发表审核意见如下：

（ 1） 半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

公告编号： 2016-010

（ 2） 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定， 未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况， 公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司半年度的

经营成果和财务状况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《 提名姜秀玲为公司第三届监事会成员的议案》， 并

提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届监事会任期届满， 为保证公司监事会工

作正常运行， 公司股东提名姜秀玲为公司第三届监事会成员， 与职工

代表监事组成第三届监事会。 公司将尽快召开职工代表大会选举新任

职工代表监事。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 审议通过《 提名姜娜为公司第三届监事会成员的议案》， 并提

请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届监事会任期届满， 为保证公司监事会工

作正常运行， 公司股东提名姜娜为公司第三届监事会成员， 与职工代

表监事组成第三届监事会。 公司将尽快召开职工代表大会选举新任职

工代表监事。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《 关于提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会

的议案》。

公告编号： 2016-010

议案内容： 提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。