公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-012

1 / 4

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次大会为 2016 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规

范性文件和公司章程的规定， 本次会议的召开不需要相关部门批准及

履行相关必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 8 日 9 时

结束时间： 2016 年 9 月 8 日 11 时

(五)会议召开方式

公告编号： 2016-012

2 / 4

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员。

(七)会议地点： 公司三楼会议室

二、 会议审议事项

1、《 提名王仕玮为公司第三届董事会成员的议案》；

2、《 提名王林为公司第三届董事会成员的议案》；

3、《 提名姜汉军为公司第三届董事会成员的议案》；

4、《 提名王兴涛为公司第三届董事会成员的议案》；

5、《 提名白少波为公司第三届董事会成员的议案》；

6、《 提名姜秀玲为公司第三届监事会成员的议案》；

7、《 提名姜娜为公司第三届监事会成员的议案》

三、 会议登记方法

公告编号： 2016-012

3 / 4

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记；

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身

份证（ 复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理

人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示身份证、

法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭

证；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照

复印件， 股东账户卡和持股凭证；

5、 股东可以信函、 传真及上门方式登记， 公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2016 年 9 月 7 日 9:00 至 17:00

(三)登记地点:

公司办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

地址： 威海市火炬高技术产业开发区唐山路 19-3 号

会议联系人： 王迪

公告编号： 2016-012

4 / 4

联系电话： 0631-5661516

联系传真： 0631-5661515

(二)会议费用： 与会股东食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

1、《 威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议

决议》；

2、《 威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。