远航科技:2016年第二次临时股东大会通知公告
远航科技资讯
2016-08-22 17:03:40
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公告日期:2016-08-22

公告编号: 2016-012

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证券代码: 830772 证券简称: 远航科技 主办券商: 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次大会为 2016 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规

范性文件和公司章程的规定, 本次会议的召开不需要相关部门批准及

履行相关必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间: 2016 年 9 月 8 日 9 时

结束时间: 2016 年 9 月 8 日 11 时

(五)会议召开方式

公告编号: 2016-012

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日, 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员。

(七)会议地点: 公司三楼会议室

二、 会议审议事项

1、《 提名王仕玮为公司第三届董事会成员的议案》;

2、《 提名王林为公司第三届董事会成员的议案》;

3、《 提名姜汉军为公司第三届董事会成员的议案》;

4、《 提名王兴涛为公司第三届董事会成员的议案》;

5、《 提名白少波为公司第三届董事会成员的议案》;

6、《 提名姜秀玲为公司第三届监事会成员的议案》;

7、《 提名姜娜为公司第三届监事会成员的议案》

三、 会议登记方法

公告编号: 2016-012

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(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记;

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身

份证( 复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理

人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示身份证、

法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭

证;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示身份证,

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照

复印件, 股东账户卡和持股凭证;

5、 股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2016 年 9 月 7 日 9:00 至 17:00

(三)登记地点:

公司办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

地址: 威海市火炬高技术产业开发区唐山路 19-3 号

会议联系人: 王迪

公告编号: 2016-012

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联系电话: 0631-5661516

联系传真: 0631-5661515

(二)会议费用: 与会股东食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

1、《 威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议

决议》;

2、《 威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]

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