公告日期：2016-08-22

公告编号： 2016-009

证券代码： 830772 证券简称： 远航科技 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议于

2016 年 8 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开。 会议应到董事 5 名，

实到董事 5 名， 会议通知于 2016 年 8 月 10 日以邮件的形式通知各位

董事。 董事长王仕玮先生主持本次会议， 公司监事及高级管理人员列

席了会议。

本次会议的召集、 召开符合《 公司法》、《 公司章程》 和《 董事会

议事规则》 的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议， 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以

下议案：

1、 审议通过《 关于 2016 年半年度报告的议案》；

议案内容： 公司 2016 年半年度报告。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公告编号： 2016-009

2、 审议通过，《 提名王仕玮为公司第三届董事会成员的议案》 并

提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 为保证公司董事会工

作正常运行， 提名王仕玮为公司第三届董事会成员， 并提请股东大会

审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 审议通过《 提名王林为公司第三届董事会成员的议案》， 并提

请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 为保证公司董事会工

作正常运行， 提名王林为公司第三届董事会成员， 并提请股东大会审

议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《 提名姜汉军为公司第三届董事会成员的议案》， 并

提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 为保证公司董事会工

作正常运行， 提名姜汉军为公司第三届董事会成员， 并提请股东大会

审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《 提名王兴涛为公司第三届董事会成员的议案》， 并

提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 为保证公司董事会工

公告编号： 2016-009

作正常运行， 提名王兴涛为公司第三届董事会成员， 并提请股东大会

审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、 审议通过《 提名白少波为公司第三届董事会成员的议案》， 并

提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 为保证公司董事会工

作正常运行， 提名白少波为公司第三届董事会成员， 并提请股东大会

审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《 关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议

案》。

议案内容： 公司拟于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第二次临时股

东大会。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议

决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日
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