公告日期:2016-08-22
公告编号: 2016-009
证券代码: 830772 证券简称: 远航科技 主办券商: 中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议于
2016 年 8 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开。 会议应到董事 5 名,
实到董事 5 名, 会议通知于 2016 年 8 月 10 日以邮件的形式通知各位
董事。 董事长王仕玮先生主持本次会议, 公司监事及高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、 召开符合《 公司法》、《 公司章程》 和《 董事会
议事规则》 的相关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议, 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以
下议案:
1、 审议通过《 关于 2016 年半年度报告的议案》;
议案内容: 公司 2016 年半年度报告。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
公告编号: 2016-009
2、 审议通过,《 提名王仕玮为公司第三届董事会成员的议案》 并
提请股东大会审议;
议案内容: 因公司第二届董事会任期届满, 为保证公司董事会工
作正常运行, 提名王仕玮为公司第三届董事会成员, 并提请股东大会
审议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3、 审议通过《 提名王林为公司第三届董事会成员的议案》, 并提
请股东大会审议;
议案内容: 因公司第二届董事会任期届满, 为保证公司董事会工
作正常运行, 提名王林为公司第三届董事会成员, 并提请股东大会审
议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
4、 审议通过《 提名姜汉军为公司第三届董事会成员的议案》, 并
提请股东大会审议;
议案内容: 因公司第二届董事会任期届满, 为保证公司董事会工
作正常运行, 提名姜汉军为公司第三届董事会成员, 并提请股东大会
审议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
5、 审议通过《 提名王兴涛为公司第三届董事会成员的议案》, 并
提请股东大会审议;
议案内容: 因公司第二届董事会任期届满, 为保证公司董事会工
公告编号: 2016-009
作正常运行, 提名王兴涛为公司第三届董事会成员, 并提请股东大会
审议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
6、 审议通过《 提名白少波为公司第三届董事会成员的议案》, 并
提请股东大会审议;
议案内容: 因公司第二届董事会任期届满, 为保证公司董事会工
作正常运行, 提名白少波为公司第三届董事会成员, 并提请股东大会
审议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
7、 审议通过《 关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案》。
议案内容: 公司拟于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第二次临时股
东大会。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、 备查文件
《 威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议
决议》
威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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