公告日期：2016-04-22

证券代码： 远航科技 证券简称： 830772 主办券商： 中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议于

2016 年 4 月 21 日下午 2 时在公司会议室召开。 会议通知于 4 月 6 日

以邮件形式通知各位监事。 会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名， 会议

由监事会主席姜秀玲女士主持。

本次会议的召集、 召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 的相关规

定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《 关于<2015年度监事会工作报告>的议案》， 并提请

股东大会审议；

议案内容：《 2015年度监事会工作报告》

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

2、 审议通过《 关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《 2015年度财务决算报告》

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

3、 审议通过《 关于<2016年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《 2016年度财务预算报告》

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

4、 审议通过《 关于<2015年度利润分配预案>的议案》；

议案内容： 为支持公司发展， 公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

5、 审议通过《 关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《 全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关要求， 公司监事会

对公司《 2015年度报告及年度报告摘要》 进行了审核， 并发表审核意

见如下：

（ 1） 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、 法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定， 未发现公司2015年度报告及年度

报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司《 2015年度报告

及年度报告摘要》 真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（ 3） 提出本意见前， 未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

三、 备案文件

《 威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决

议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日
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