公告日期：2016-01-20

公告编号：2016-001

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月20日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王仕玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份30,910,000股，占公司股份总数的73.16%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-001

审议《关于确认2015年公司向银行追加借款2000万元接受关联方保证担保的议案》

1.议案内容

公司因补充流动资金需要于2015年2月至3月向银行追加借款累计2,000万元，关联方王仕玮、王迪、王林、姜秀玲提供保证担保。

2.议案表决结果

同意股数1,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联方股东王仕玮、姜秀玲，王林回避表决。其中，王仕玮持有股份18,225,000股，占公司股份总数的43.14%；姜秀玲持有股份8,775,000股，占公司股份总数的20.77%；王林持有股份2,650,000股，占公司股份总数的6.27%。

三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016年1月20日


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