公告日期：2022-09-08

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王仕玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,518,133 股，占公司有表决权股份总数的 79.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事白少波因公出差缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 33,518,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，现提名王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,518,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于选举王林先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，现提名王林先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
王林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,518,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于选举姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，现提名姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 33,518,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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