公告日期:2022-08-23
证券代码:830772 证券简称:远航科技 主办券商:中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王仕玮先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年审计机构>》的议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司 2022 年度会计报表审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《选举王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,现提名王仕玮先生继续担任公司第五届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《选举王林先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,现提名王林先生继续担任公司第五届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
王林先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《选举姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,现提名姜汉军先生继续担任公司第五届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《选举王兴涛先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 18 日届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,现提名王兴涛先生继续担任公司第五届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关……
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