公告日期：2022-05-16

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,577,321 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘宏因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《牛商股份 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议2021年度董事会工作，公司董事会对2021年度的工作情况进行了总结，并制定了 2022 年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《牛商股份 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2021 年度监事会工作，公司监事会对 2021 年度的监事会会议及工作情
况进行了总结，对报告期内经营及业绩作出评价，对报告期内有关事项发表了监督意见。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《牛商股份 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《深圳市牛商网络股份有限公司章程》
的规定，在总结深圳市牛商网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年生产经营实际情况下，公司编制了《牛商股份 2021 年度财务决算报告》，董事会现提请股东大会审议《牛商股份 2021 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《牛商股份 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《深圳市牛商网络股份有限公司章程》的规定，在深圳市牛商网络股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2022 年的经营销售计划的情况下，公司董事会现提请股东大会审议《牛商股份 2022 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《牛商股份 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：


同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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