牛商股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
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2021-12-29 15:35:39
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公告日期:2021-12-29


公告编号:2021-024

证券代码:830770 证券简称:牛商股份 主办券商:国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:单以山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数47,577,321 股,占公司有表决权股份总数的 92.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事刘宏因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王雪姣、李晓霞因事缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2021-024

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日发布至全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:

同意股数 1,802,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业(有限合伙)、单以山、肖瑶、刘宏、邓秀群均为关联方,应回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《深圳市牛商网络股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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