公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-009
证券代码:830770 证券简称:牛商股份 主办券商:国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会会议由董事会依照公司法及公司章程规定负责召集,由董事长主持。会议召开程序合法合规。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2021-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830770 牛商股份 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市京师(深圳)律师事务所杨正华、张微律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《牛商股份 2020 年度董事会工作报告》
公司 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《牛商股份 2020 年度监事会工作报告》
公司 2020 年度监事会工作情况。
(三)审议《牛商股份 2020 年度财务报告》
公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算情况。
(四)审议《牛商股份 2020 年年度报告及摘要》
该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)、(公告编号:2021-006)。
公告编号:2021-009
(五)审议《牛商股份 2020 年度利润分配方案》
根据公司经营发展需要,公司暂不进行 2020 年度利润分配。
(六)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案 》
该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-003)。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(八)审议《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》
该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2021-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(六)、(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、……
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