耀通科技:第三届董事会第四次会议决议公告
耀通科技资讯
2023-03-20 17:44:21
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公告日期:2023-03-20


公告编号:2023-002

证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日

2. 会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室,
公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长冯鹏先生

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容:

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化,应收款项的信用风险特征也随

公告编号:2023-002

之不断变化。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况,为真实反映公司经营质量,以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况,拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定
的信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《山东耀通科技集团股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2023-001)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 4 月 4 日召开2023年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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