公告日期：2019-09-04

北京市中伦律师事务所



关于赛诺医疗科学技术股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市的



法律意见书



二〇一九年三月



北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山

Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco



目 录





一、本次发行上市的批准和授权......8

二、发行人本次发行上市的主体资格......8

三、本次发行上市的实质条件......8

四、发行人的设立......12

五、发行人的股本及演变......12

六、发行人的独立性......13

七、发行人的发起人和股东（实际控制人）......13

八、发行人的附属公司、分支机构......13

九、发行人的业务......13

十、关联交易及同业竞争......14

十一、发行人的主要财产......14

十二、发行人的重大债权债务......15

十三、发行人重大资产变化及收购兼并......16

十四、发行人章程的制定与修改......16

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......16

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......17

十七、发行人的税务......17

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......18

十九、发行人募集资金的运用......18

二十、发行人业务发展目标......18

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚......18



二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......19

二十三、其他需要说明的问题......19

二十四、结论意见......21



释义



本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：



“本所”或”本所律师” 指 北京市中伦律师事务所及其经办律师



“本次发行”或”本次 公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）

发行上市” 指：



股票并在上海证券交易所科创板上市的行为



“A 股” 指： 境内上市内资股



“《科创板首发管理办 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

法》” 指： （2019 年 3 月 1 日公布施行）



“《科创板上市规则》” 指： 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019 年 3

月 1 日公布施行）



“《科创板审核规则》” 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》

指： （2019 年 3 月 1 日公布施行）



“《公司法》” 指： 《中华人民共和国公司法》



“《证券法》” 指： 《中华人民共和国证券法》



“发行人”或”公司”或 指： 赛诺医疗科学技术股份有限公司

“赛诺医疗”



“赛诺有限” 指： 赛诺医疗科学技术股份有限公司改制前的前身”赛

诺医疗科学技术有限公司”



“赛诺控股” 指： Sinomed Holding Limited，一家在英属维尔京群岛设

立的有限责任公司



北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山



Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kon……
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