公告日期：2020-12-18

国浩律师（南京）事务所

关 于

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036

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2020 年 12 月


目 录


第一节 引 言 ...... 5
一、律师及律师事务所简介...... 5
二、律师制作法律意见书的过程...... 7
三、声明...... 8
第二节 正文 ...... 10
一、本次发行上市的批准和授权...... 10
二、发行人发行股票的主体资格...... 11
三、本次发行、上市的实质条件...... 12
四、发行人的设立...... 15
五、发行人的独立性...... 16
六、发起人和股东...... 19
七、发行人的股本及演变...... 21
八、发行人的业务...... 22
九、关联交易及同业竞争...... 23
十、发行人的主要财产...... 28
十一、发行人的重大债权债务...... 33
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 34
十三、发行人章程的制定和修改...... 35
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 36
十五、发行人董事、监事和高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 37
十六、发行人的税务...... 38
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 39
十八、发行人募集资金的运用...... 40
十九、发行人业务发展目标...... 42
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 42
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 43
二十二、需要说明的其他问题...... 43
二十三、结论意见...... 43
第三节 签署页 ...... 44

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：
发行人、股份
公司、瑞可 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
达、公司

瑞可达有限 指 苏州瑞可达连接系统有限公司，更名前为苏州瑞可达电子
有限公司

国科瑞华 指 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙），系
发行人股东

国科正道 指 北京国科正道投资中心（有限合伙），系发行人股东

元禾重元 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限
合伙），系发行人股东

联瑞投资 指 苏州联瑞投资管理中心（有限合伙），系发行人股东

经纬众恒 指 苏州经纬众恒投资中心（有限合伙），系发行人股东

邦盛投资 指 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙），系发行人股东

俱成秋实 指 南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人
股东

一带一路投 指 江苏一带一路投资基金（有限合伙），系发行人股东
资

四川瑞可达 指 四川瑞可达连接系统有限公司，系发行人全资子公司

江苏艾立可 指 江苏艾立可电子科技有限公司，系发行人全资子公司

绵阳瑞可达 指 绵阳瑞可达连接系统有限公司，系发行人全资子公司

武汉亿纬康 指 亿纬康（武汉）电子技术有限公司，系发行人控股子公司

成都康普斯 指 成都康普斯北斗科技有限公司，系发行人曾经的控股子公
司

苏州天索 指 天索（苏州）控制技术有限公司，系发行人曾经的控股子
公司

绵阳新能源 指 绵阳瑞可达新能源技术有限公司，系发行人曾经的全资子
公司

主承销商、保……
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