公告日期：2024-04-20

公司代码：688799 公司简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司负责人黄本东、主管会计工作负责人曹湘琦及会计机构负责人（会计主管人员）曹
湘琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等规定，综合考虑目前公司发展需要，保证公司发展战略的顺利实施，结合公司当下现金流实际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟暂缓进行2023年度利润分配，将于2024年下半年进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为全体股东提供更加稳定、长期的回报。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否


十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十三、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 60
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 79
第六节 重要事项 ...... 90
第七节 股份变动及股东情况 ...... 126
第八节 优先股相关情况 ...... 133
第九节 债券相关情况 ...... 134
第十节 财务报告 ...... 134

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表。

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、股份公司、 指 湖南华纳大药厂股份有限公司
华纳药厂

华纳有限 指 湖南华纳大药厂有限公司，曾用名浏阳市华纳大药厂有限公司，系华纳
药厂前身

天然药物 指 湖南华纳大药厂天然药物有限公司，华纳药厂全资子公司

手性药物 指 湖南华纳大药厂手性药物有限公司，华纳药厂全资子公司

华纳医贸 指 湖南华纳大药厂医贸有限公司，华纳药厂全资子公司

科技开发 指 湖南华纳大药厂科技开发有限公司，华纳药厂全资子公司

美和美诺 指 湖南美和美诺生物技术有限公司，华纳医贸全资子公司

新兴中药 指 湖南省新兴中药配方颗粒工程研究中心有限公司，曾为天然药物全资子
公司，已于 2023 年 9 月 18 日注销

手性工程 指 湖南省手性药物工程研究中心有限公司，曾为手性药物全资子公司，已
于 2023 年 11 月 23 日注销

致根制药 指 湖南华纳大药厂致根制药有限公司，……
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