公告日期：2024-04-26

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-025
上海艾为电子技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2024 年 4 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监
事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会对公司《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》发表如下审核意见：
（1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2024年第一季度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

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