公告日期：2024-04-26

深圳市科思科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年，本人作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的有关要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会相关会议，对重大事项积极参与事前沟通并独立、审慎、客观地发表意见，为董事会科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人符合法律、行政法规及其他有关规定对独立董事任职资格的规定，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谭立亮，男，1982 年生，研究生学历，专业背景为法学，中国国籍，无境
外居留权。2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任深圳市公安局龙岗分局法制科四级警
员；2015 年 10 月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所专职律师；2022 年 7 月
至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及各专业委员会等相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。2023 年度，公司董事会、股东大会及各专业委员会相关会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：


本年度应参加 亲自 委托出席次 缺席 是否连续两次未亲
独立董事姓名

董事会次数 出席次数 数 次数 自出席会议

谭立亮 7 7 0 0 否

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲临现场或以通信方式出席并对提交董事会的全部议案投出赞成票，未有缺席情况发生。本人在会议前仔细研究会议资料，主动了解审议事项的相关情况；会议上认真审查各项议案，积极参与讨论。本人为公司回购公司股份、变更会计师事务所等重要决策提供了专业的意见，同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、年度审计报告、利润分配方案、募集资金使用情况、日常性关联交易情况等事项进行了核查，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）出席股东大会会议情况

独立董事姓名 本年度任期内股东大会召开次数 出席次数

谭立亮 4 4

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股
东大会，本人积极出席了历次股东大会并认真听取股东特别是中小股东对公司发展提出的意见和建议，勤勉履职，良好地维护了中小股东的合法权益。

（三）出席董事会各专业委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 6 次，战略委员会会议 5 次，薪酬与
考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，审计委员
会沟通会 2 次，本人均亲自出席。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员，在报告期内，严格按照有关法律、法规和公司制度等相关要求，积极参与公司内部与外部审计机构之间的沟通，对公司审计工作、内部控制制度修改完善和执行情况进行监督检查，认真审阅、审核审计机构出具的审计意见及公司财务信息及其披露情况；认真研究公司薪酬政策，监督公司薪酬与绩效考核实施情况并依据实际情况提出合理的建议；关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董监高人员保持沟通交流；对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等内容进行研究并以专门委员会委员身份向董事会提出意见……
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