公告日期：2024-12-21

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-058
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，在关联董事
侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决的情况下，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年日常关联交易预计金额合计为 69,858.69 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 59,229.69 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,610.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 655.00 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为 6,364.00 万元人民币。

2024 年 12 月 17 日，公司第二届董事会独立董事专门会议召开了第七次会
议，全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们一致同意关于2025 年度日常关联交易预计额度议案涉及的交易事项。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

本次日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025 年预计日常关联交易情况

根据 2025 年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：万元（人民币）

本次预计
占同类 2024 年 1-11 占同类 金额与
关联交 关联方 本次预计 业务比 月与关联人 业务比 2024 年实
易类别 金额 例 累计已发生 例 际发生金
（%） 的交易金额 （%） 额差异较
大的原因

向关联 厦门钨业股份有 主要系生
方采购 限公司（以下简 47,120.89 2.96 17,235.55 ……
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