公告日期：2024-12-21

兴业证券股份有限公司

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年度日常关联交易预计额度的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦钨新能 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 69,858.69 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 59,229.69 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,610.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 655.00 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为 6,364.00 万元人民币。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审
议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此， 我们一致同意关于 2025 年度日常关联交易预计额度议案涉及的交易事项。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表书面意见如下：公司预计与关 联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违 反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允， 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司 的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公 司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易 而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易事项并同意将此事 项提交董事会审议。

本次日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回 避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行
了合理预计，具体如下：

单位：万元（人民币）

本次预计
占同类业 2024 年 占同类业 金额与
关联交易 关联方 本次预计 务比例 1-11 月实际 务比例 2024 年实
类别 金额 （%） 发生金额 （%） 际发生金
额差异较
大的原因

厦门钨业股份有限 主要系生
公司（以下简称“厦 47,120.89 2.96 17,235.55 1.08 ……
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