公告日期：2024-04-09

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-025
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理
工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开
第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司治理制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：珠海市斗门区井岸镇珠 第五条 公司住所：珠海市斗门区井岸镇珠
峰大道 209 号（A 厂房首层南区）。 峰大道 209 号（A 厂房首层南区），邮政编
码：519180。

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
112,185.5747 万元（以下如无特别指明，均 112,185.7134 万元（以下如无特别指明，币
为人民币元）。 种均为人民币）。

…… ……

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 会秘书及公司董事会确认的其他高级管理 会秘书及公司董事会确认的其他高级管理
人员。 人员。总经理和其他高级管理人员合称高级
管理人员。

新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公

司为党组织的活动提供必要条件。

第十五条 公司股票的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。

…… ……

第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
112,185.5747 万股，均为普通股。 112,185.7134 万股，均为普通股。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一) 公开发行股份； (一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份； (二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定的其他方式。 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。

公司发行可转换公司债券时，可转换公司债
……
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