公告日期：2024-04-09

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-019
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月
29 日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法
律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

在公司董事会领导下，面对 2023 年复杂的外部环境以及市场竞争，公司经
营管理层积极应对多重挑战，开展了各项工作，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合锂离子电池制造行业的宏观
经济政策，在公司可持续经营发展及降本增效的基础上，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以下简称《规范运作 1 号》）的规定
及《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度募集资金存放与实际……
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