公告日期:2024-04-09
证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2024-020
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于
2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29
日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持,应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度,公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司规范化运作,
推动公司持续健康稳定发展,保障了公司及股东权益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
在公司董事会领导下,面对 2023 年复杂的外部环境以及市场竞争,公司经营管理层积极应对多重挑战,开展了各项工作,依据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2024 年度生产经营和发展计划,结合锂离子电池制造行业的宏观经济政策,在公司可持续经营发展及降本增效的基础上,对 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了《2024 年度财务预算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为,公司 2023 年度严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行专项管理和使用,公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途、不存在违规使用募集资金等情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(六)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为,公司《2023 年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经核查,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2023 年度经营情况、日常生产经营需……
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