公告日期：2023-10-28

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-105
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月
22 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2023 年 10 月 28 日

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