公告日期：2024-11-15

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-045
杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,454,311

普通股股东所持有表决权数量 6,454,311

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

6.1754
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

6.1754
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 215 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由半数以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事长陈音龙先生、董事吴淑江先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，副总经理刘超先生因公务安排缺席，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 6,419,119 99.4547 26,532 0.4110 8,660 0.1343

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《 关 于 2024

1 年前三季度利 979,119 96.53 26,532 2.6157 8,660 0.853
润分配预案的 04 9
议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所


律师：熊琦、赵龙廷
2、 律师见证结论意见：

博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

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