公告日期：2024-11-13

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-060

中自科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于
2024 年 12 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司第三届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、王云先生、陈翠容女士、龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李光金先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张晓玫女士、李树生先生未取得独立董事资格证书，其中张晓玫女士为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议。公司将召开2024年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，第四届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届监事会第二十一次临时会议，审议通
过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，非职工监事选举将采用累积投票制方式选举产生。非职工监事候选人简历详见附件。上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、陈启章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，国家高层次人才特殊支持计划领军人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长，中华全国工商业联合会第十三届执行委员会委员，中国人民政治协商会……
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