公告日期：2024-11-13

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-064
中自科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年11月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 88 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

4 关于终止部分首次公开发行股票募投项目的 √

议案

5 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议 √

案

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会非 应选董事（6）人
独立董事候选人的议案

1.01 关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

1.02 关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

1.03 关于选举李云先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

1.04 关于选举王云先生为公司第四届董事会非独 √


立董事的议案

1.05 关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

1.06 关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

2.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案

2.01 关于选举李光金先生为公司第四届董事会独 √

立董事的议案

2.02 关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独 √

立董事的议案

2.03 关于选举李树生先生为公司第四届董事会独 √

立董事的议案

3.00 关于监事会换届选举及提名第四届监事会非 应选监事（2）人

职工监事候选人的议案

3.01 关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非 √

职工监事的议案

3.02 关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职 √

工监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事
会第二十八次临时会议审议与第三届监事会第二十一次临时会议审……
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