公告日期：2024-04-27

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称“公司”）的独立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宋健，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1985 年至 1995 年先
后获得清华大学学士学位、硕士学位、博士学位。1995 年 3 月至今先后担任清
华大学电子工程系教师、副教授、教授，1998 年 10 月至 2005 年 1 月任美国修
斯网络系统公司高级技术人员。2020 年 6 月至今担任北京数字电视国家工程实验室有限公司监事会主席。2015 年至今担任四川长虹电子控股集团有限公司独立董事。2019 年至今担任赛特斯信息科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今担任兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2020 年开始担任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

(一)2023 年度出席会议情况

1、 出席董事会和股东大会情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会

情况


本年度应 亲自 委托出 以通讯 缺席 是否连续两 出席股东大会
参加董事 出席 席次数 方式参 次数 次未参加会 的次数

会次数 次数 加次数 议

宋健 11 11 0 10 0 否 2

报告期内，本人亲自出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席或委托他人出席董事会的情况，对董事会审议的议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会 报告期内召开会议次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
类别

提名委员会 1 1 1 0

审计委员会 4 1 1 0

薪酬与考核 3 3 3 0

委员会

报告期内，我担任提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，公司提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，我均亲自出席上述
会议；自 2023 年 11 月 30 日起，我担任审计委员会委员，任期内审计委员召开 1
次会议，我亲自出席。

董事会专门委员会会上我与各董事对各审议议案充分讨论，发表意见，对上述会议审议的议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

(二)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
担任审计委员会委员期间，我与承办审计业务的会计师事务所及时开展联系与沟通，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等事项进行了充分的讨论，督促其确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

(三)与中小股东的沟通情况

作为公司的独立董事，我非常重视中小股东的意见和建议。在 2023 年度，我通过参与股东大会、关注上证 E 互动、参加 2023 年半年度业绩说明会等方式积极了解中小股东的需求和关注点，听取他们的意见和疑虑，并基……
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