公告日期：2024-11-16

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-087
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,762,165

普通股股东所持有表决权数量 39,762,165

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 18.8191

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.8191

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书马君出席本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,665,909 99.7579 72,410 0.1821 23,846 0.0600

2、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,629,364 99.6660 88,955 0.2237 43,846 0.1103

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于使 1,393,871 93.5404 72,410 4.8593 23,846 1.6003


用部分超

额募集资

金永久补

充流动资

金 的 议

案》

《关于调

整 公 司

2024 年度

2 非独立董 1,357,326 91.0879 88,9……
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