公告日期：2024-07-15

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-015
苏州盛科通信股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUNJIANYONG 先生、ZHENGXIAOYANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨爱义先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名阮英轶先生、邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。


第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日
附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

吕宝利先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于西安建筑科技大学管理工程专业，高级工程师。1994 年 7 月至 2005 年 12
月，任陕西长岭电子科技有限责任公司综合计划处处长；2005 年 12 月至今，任公司持股 5%以上的股东中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副主任；
2018 年 10 月至 2021 年 7 月，任公司持股 5%以上的股东中国振华电子集团有限
公司董事；2016 年 9 月至今，任本公司董事长。

截至目前，吕宝利先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。