公告日期：2024-07-15

中国国际金融股份有限公司

关于苏州盛科通信股份有限公司

调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金追加募投
项目投资额并延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对盛科通信调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构、使用部分超募资金追加募投项目投资额并延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月
13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。


（一）募投项目情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设，截至 2023 年 12月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

截至 2023 年 截至 2023 年
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 12 月 31 日累 12 月 31 日投
计投入金额 入进度

1 新一代网络交换芯片研 47,190.64 47,000.00 24,846.39 52.86%
发与量产项目

2 路由交换融合网络芯片 25,347.50 25,000.00 1,061.94 4.25%
研发项目

3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00%

合计 100,538.14 100,000.00 53,908.33 -

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额 200,421.58 万元，其中超募资金
100,421.58 万元。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议
和第一届监事会第八次会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时
股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
三、本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期的原因

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