公告日期：2024-04-27

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下汇报：

一、 董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事叶海影女士、独立董事徐向阳先生、董事长卓未龙先生组成，其中主任委员由会计专业人士叶海影女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定。

公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第
四届董事会非独立董事和独立董事组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》，其中，选举叶海影、吴礼光、薛磊为审计委员会委员，由叶海影担任主任委员（召集人）。董事会专门委员会换届选举具体情况参见公司于 2024 年 1 月4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-001）。
二、 董事会审计委员会会议召开情况

2023 年公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023 年 4 月 17 日 第三届董事会审计委员会 2023 年第一次 经过充分沟通讨论，

会议审议通过了如下议案： 一致通过所有议案。
1、审议《公司董事会审计委员会 2022 年

度履职情况报告》；

2、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘

要》；

3、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；

4、审议《公司募集资金存放与实际使用

情况专项报告》；

5、审议《公司 2022 年度内部控制评价报

告》；

6、审议《关于聘请公司 2023 年度财务审

计机构及内控审计机构的议案》；

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

8、审议《关于修订<内部审计管理制度>

的议案》。

第三届董事会审计委员会 2023 年第二次 经过充分沟通讨论，
2023 年 4 月 20 日 会议审议通过了如下议案： 一致通过所有议案。
1、审议《公司 2023 年第一季度报告》。

第三届董事会审计委员会 2023 年第三次

会议审议通过了如下议案：

2023 年 8 月 23 日 1、审议《公司 2023 年半年度报告》； 经过充分沟通讨论，
2、审议《2023 年第二季度内审工作报告》； 一致通过所有议案。
3、审议《关于部分募投项目延期的议案》；

4、审议《关于会计政策变更的议案》。

第三届董事会审计委员会 2023 年第四次 经过充分沟通讨论，
2023年 10月 22 日 会议审议通过了如下议案： 一致通过所有议案。
1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。

第三届董事会审计委员会 2023 年第五次 ……
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