公告日期：2024-04-27

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人叶海影，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度独立董事履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

叶海影，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今，任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已发行股份；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有相关法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况


2023 年度，公司共召开董事会会议7次，召开股东大会2次。本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 亲自 委托 是否连 应参加股

应参会 出席 出席 缺席 续两次 东大会次 出席

次数 次数 次数 次数 未亲自 数 次数

出席

叶海影 7 7 0 0 否 2 2

按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议，出席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案发表了同意意见，对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2023 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，主持召开董事会审计委员会会议，并积极参加董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议 本人出席会议

次数 次数

第三届董事会审计委员会 6 6

第三届董事会提名委员会 3 3

第三届董事会薪酬与考核委员会 1 1

本人作为审计委员会主任委员，报告期内组织召开了6次审计委员会的会议，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、内审工作报告和会计政策变更等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审……
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