公告日期:2024-07-20
证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2024-039
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801
号国实大厦 11 层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,060,602
普通股股东所持有表决权数量 61,060,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.3055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.3055
注:截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股,其中,公司回购专用账
户股份数为 3,511,859 股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为
106,552,781 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王乐康先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会,其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,060,602 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 61,060,602 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更公司
注册地址、修订 1,363 100.000
1 《公司章程》并 ,241 0 0 0.0000 0 0.0000
办理工商变更
登记的议案
关于续聘会计 1,363 100.000
2 师事务所的议 ,2……
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